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美尔雅关于部分监事辞职暨补选董事、监事的公告

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2023年10月26日

近来，湖北美尔雅股份有限公司发布关于部分监事辞职暨补选董事、监事的公告，公告内容如下：

  一、部分监事辞职的状况

  湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近来收到公司监事陈苏先生和赵学昂先生的书面辞职报告，陈苏先生和赵学昂先生因个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。依据有关法律法规及《公司章程》的规定，陈苏先生和赵学昂先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会的依法合规运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起收效。公司对陈苏先生和赵学昂先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表明诚心的感谢。

  二、补选董事、监事状况

  1、补选董事状况

  因公司董事颜翠萍女士已于 2023 年 8 月 8 日辞去公司非独立董事职务，依据《公司法》及《公司章程》等的规定，经董事会提名委员会检查并推荐，公司于 2023 年 10 月 17 日举行第十二届董事会第九次会议，审议经过了《关于补充第十二届董事会非独立董事的议案》，赞同提名郑安博先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。郑安博先生已作出书面许诺，赞同接受提名，许诺揭露发表的候选人材料实在、精确、完整以及符合任职资历，并***中选后实在履行职责。郑安博先生的任期为自股东大会审议经过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对提名郑安博先生为非独立董事候选人发表了赞同的独立意见。该事项需要提交公司 2023 年第二次暂时股东大会审议。

  2、补选监事状况

  依据《公司法》及《公司章程》等的规定，经监事会检查并推荐，公司于 2023 年 10 月 17 日举行第十二届监事会第七次会议，审议经过了《关于补充第十二届监事会监事的议案》，赞同提名郎彪先生和张静雅女士为公司第十二届监事会监事候选人(简历详见附件)。郎彪先生和张静雅女士已作出书面许诺，赞同接受提名，许诺揭露发表的候选人材料实在、精确、完整以及符合任职资历，并***中选后实在履行职责。郎彪先生和张静雅女士的任期为自股东大会审议经过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。

  该事项需要提交公司 2023 年第二次暂时股东大会审议，股东大会选举第十二届监事会监事时将选用累积投票制。

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