司非法集资骗走6亿元 被查处后换“壳”继续运营“互联网经济”业务

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2019年08月06日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册   时间：2019年08月06日

“出资1200元，45天还本，最高获利1万元。”打出高额返利的广告，据安福家园得悉，广州某立宝电子商务有限公司吸引很多大众参加集资，被查办后，仍不收敛，转战厦门持续运营。依托其开发的“某立宝”APP，截至2018年1月，该公司吸收大众存款逾15亿元。去年，因涉嫌不合法吸收大众存款罪，该公司的居某等9人先后被海沧公安分局拘捕。近日，海沧区人民法院依法揭露对这9人进行审理。

据安福家园了解，居某等人原在广州发家，2017年7月谋划设立广州某立宝电子商务有限公司，公司在未获得国家相关主管机构同意的情况下，开发“某立宝”APP，打着“互联网+实体经济”的幌子，以高额返利为诱饵，经过举行招商会、网络传播、口口相传等方法向社会大众宣传，吸引大众参加集资。参加集资的人依照“会员-商家-服务商-商务中心”分层级，采取提佣机制，用直接或直接发展出资作为佣金，诱导集资参加者持续发展其他人参加出资。

被广州行政执法部分查办后，2017年9月，居某等人为躲避监管，带领部分人员到厦门市海沧区注册成立厦门某立宝信息科技有限公司，在未获同意的情况下，沿用原有形式持续不合法吸收大众存款，还曾在厦门一酒店举行“三千人招商大会”，以“某地旧机场改造”等项目为幌子，吸引出资。据悉，截至2018年1月，该公司在广州和厦门两地吸引参加集资的人多达35692人，吸收大众存款超15亿元，利益受损人员达27920人，利益受损金额超6亿元。

据安福家园了解，　公诉机关认为，居某等9人别离安排、领导、参加或部分参加不合法吸收大众存款逾15亿元，数额巨大，打乱金融次序，行为已触犯《刑法》，应以不合法吸收大众存款罪追查刑事责任。现在，案子正在进一步审理中