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漳州：年末骗术又上新 非法集资须严防

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2022年01月28日

又到岁末年终，此刻也是欺诈高发期，漳州市当地金融监管局（漳州市防备和处置不合法集资工作领导小组办公室）在此提醒广阔市民捂紧钱袋子，守住血汗钱，欢度美好年。

跟着社会开展，不合法集资犯罪分子的手段也不断翻新，欺诈套路之多让人瞠目结舌。除了常见的承诺高额报答、假造虚伪项目、以虚伪宣扬造势、运用亲情诱骗手段外，近期又呈现了以下几种不合法集资新花样，大家一定要擦亮双眼，进步警惕。

骗术 ：“退保理财”

一些机构、个人以代理退保为噱头，诱导顾客退保，再推荐其购买所谓“高额”理财产品或其他非稳妥金融产品；或称退保资金转购“理财产品”可获贴息、可收取旅游券等，诱导稳妥顾客办理退保或保单质押贷款后，购买“理财产品”。

也有不法分子自称是稳妥公司工作人员，取得稳妥顾客的信任，获取其保单号、身份证号和银行卡号等个人信息。同时强调稳妥顾客持有的稳妥产品收益较低，并以“客户售后服务”“保单收益升级补偿”“赠送礼品”等名义推荐高收益的“理财产品”。

骗术 ：出资“充电桩”“元世界”

一些机构号称“新能源科技企业”“网络科技企业”，打着“呼应政府号召，发起节能减排”等旗帜，经过口口宣扬、举办推介会等方法，宣称购买同享充电桩取得产权，公司代为管理，顾客可取得广告收益、租赁收益或出资分红等，每月提现，以高利引诱，向社会不特定群众吸收资金。

不法分子经过炒作“元世界”概念，运用群众对“元世界”的猎奇心理，假借“元世界”的名头，打着“出资链游”“3天就能回本”“躺赚”“客户已财物翻倍”等广告进行病毒式营销，行集资、欺诈之实。

垂钓网站经过套取访客的银行卡信息来购买根本不存在的NFT（非同质化代币）产品；假冒艺术家或经过冒名别人的艺术品，作为自己的NFT产品向不特定目标销售，不合法吸收资金。

骗术 ：炒作“区块链”“虚拟货币”

不法分子运用“区块链”“虚拟货币”等热点概念进行炒作，假造各种巨大上理论；或运用名人宣扬，宣称“币值只涨不跌”“出资周期短、收益高、危险低”等；或在谈天群组中宣称取得了境外优质区块链项目出资额度，能够代为出资。吸引群众投入资金后，再威逼出资人开展其别人员加入，不断扩大资金池，具有不合法集资、传销、欺诈等多种违法行为特征。

骗术 ：“居家理财”

疫情期间，不法分子打着“居家理财”名义，设置高息引诱圈套，大肆宣扬P2P网络假贷、虚拟货币炒作、基金、期货等虚伪金融产品，宣称“宅在家里也能理财”“躺在床上也能赚大钱”。

不法分子谎称有进步身体免疫力的特效药，经过发布垂钓链接，运用违规手机App等方法，诱导用户购买，实施线上集资欺诈。

不法分子以红十字会或医院等名义，在网络上发设防控疫情“献爱心”等虚伪信息，运用群众同情心骗得“善款”。

骗术 ：“转让林权”

以“转让林权”为托言不合法吸收资金。其中，有实在生产经营内容的，如大致相当的林地和林木，吸收的资金首要用于生产经营及相关活动，所承诺的报答份额契合一般商业规律，但实际上并没有实现报答；无林无地的，吸收的资金首要用于返本付息、付出个人销售提成等。以传销形式销售林地并承诺代为管护。

市处非办提醒，任何企业或个人未经金融监督管理部门许可或批阅，不得向个人直接融资，不得违规承受、归集顾客的资金。上述多种买卖形式，存在一桩多卖乃至根本无实物买卖的虚伪财物危险，还或许存在经营失败危险、出资炒作危险、信息不对称危险等，实质是披着合法的外衣，变相不合法集资且未经金融监管部门许可或批阅。市民应高度警惕此类打着新兴产业旗帜向社会不特定目标吸收资金的行为，并向亲朋好友广而告之，共同远离高利引诱，理性选择正规理财途径。


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